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        內蒙古蒙電華能熱電有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告

        來源:風力發電機_廣州太和風力發電設備有限公司 發布時間:2019-05-11 點擊次數:

             公司及全體董事應當保證本公告內容的真實性、準確性和完整性,并對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
            
             內蒙古蒙電華能熱電有限公司第六屆董事會第十一次會議于2009年8月通過通訊方式召開。
            
             本次會議擬召開的會議通知已于8月12日發出。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,約定的事項合法有效,公司董事會對會議的有關情況進行了審查,在保證董事會與董事會之間順利溝通的前提下。公司董事于2009年8月21日通過以下決議:
            
             1。審議批準《包頭市白云區匯泉風電有限公司收購及白云國內示范投資議案》;
            
             為了進一步加快內蒙古自治區能源基地建設,充分利用當地資源,促進公司積極延伸產業鏈,提高公司盈利能力和抵御市場風險的能力,經項目研究和談判,公司進行了收購。包頭市匯泉白云風電場相關工程,該風電場是包頭市匯泉稀土產業(集團)有限公司為匯泉稀土永磁機組自主開發的國內示范項目,一期工程裝機規模49m。W
            
             項目一期經內蒙古發改委367號文件和內蒙古發改委2293號文件批準,經與包頭市匯泉稀土產業(集團)有限公司協商,收購價格為9455萬元,收購后:公司將投資開發建設包頭匯泉稀土白云國內示范風電場。
            
             董事會戰略委員會審議了公司收購包頭市白云區匯泉風電有限公司、投資白云國產示范風電場的相關議案。認為收購包頭市白云區匯泉風電有限公司是可行的,投資建設風電項目有利于公司的進一步發展,同意提交公司董事會審議。
            
             公司獨立董事審議了公司投資白云風電項目的有關事項,認為投資該項目是可行的,投資建設風電場將有利于公司的進一步發展。他同意將此事提交董事會審議。
            
             甲方、乙方、丙方同意在符合國家發改委367號文件和國家發改委2293號文件要求的前提下,配合丙方股權轉讓和白云風電場項目風電設備使用。合作內容如下:
            
             (1)乙方同意將丙方100%股權轉讓給甲方,根據資產評估結果,經甲、乙雙方友好協商,轉讓價格為945萬元。
            
             (2)本協議簽訂后,甲方持有丙方100%股權,依法擁有包頭匯泉稀土白云國內示范風電場項目100%的開發權,根據《能源內部發展與改革》2293號文件。
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